Seminarji

Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) v praksi

Andraž Trtnik

Namen seminarja

Ste zavezanec za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1)? Izvajate zakonske zahteve, jih poznate? V kolikor je odgovor na prvo vprašanje »DA«, je udeležba na izobraževanju zelo priporočljiva!

Na seminarju se bo predstavilo ZPPDFT-1, predvsem iz vidika kaj mora zavezanec izvajati, da je skladen z zakon, kako se to izvaja na najbolj optimalen način, glede na dejavnost, ki jo zavezanec izvaja. Predstavljen bo celoten zakon iz uporabniškega vidika ter novela ZPPDFT-1 (bistvene spremembe).

Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, fizično izvedbo kot tudi on-line. Izvedba v fizični obliki bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi s primerno zaščito za udeležence, predavatelja in vse prisotne na izvedbi seminarja. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva. S strani vseh udeleženih pa je za udeležbo nujen PCT pogoj!

Prosimo, da med prijavnicami izberete prijavnico, ki bolj ustreza vašim željam (v primeru prijave na on-line izvedbo, vas vabimo, da izpolnite prijavnico ˝v živo preko spleta˝ in v primeru udeležbe v dvorani, npr. ˝Ljubljana˝, ali v opombe zapišete kateri tip izvedbe vam bolj ustreza).

Iz programa seminarja

Poleg spodaj navedene vsebine, bodo predstavljene tudi bistvene novosti, ki jih prinaša novela ZPPDFT-1.

Vsebina izobraževanja:

  • Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-1
  • Predstavitev osnovnih pojmov
  • Pregled stranke (način in nabor informacij)
  • Statusi/tipi strank
  • Nabor zahtevanih podatkov
  • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke
  • Uradni osebni dokumenti
  • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije
  • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe
  • Prepustitev pregleda stranke tretji osebi
  • Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe
  • Poslovanje s politično izpostavljeno osebo
  • Načini ugotavljanja politične izpostavljenosti
  • Pregled stranke iz visoko tveganih tretjih držav
  • Omejevalni ukrepi
  • Analiza tveganja
  • Tveganje povezano s stranko
  • Tveganje povezano z geografskim področjem
  • Tveganje povezano s produktom ali storitvijo
  • Drugi dejavniki tveganja
  • Razvrščanje strank
  • Vrste pregleda stranke (»običajni«, poglobljeni in poenostavljeni pregled)
  • Spremljava aktivnosti strank
  • Obravnava neobičajnih transakcij
  • Sporočanje/zaznava sumljivih oseb/transakcij
  • Indikatorji za prepoznavo PD/FT
  • Predstavitev različnih tipologij in primerov iz prakse
  • Sodelovanje z Uradom za PPD
  • Zaprosila/poizvedbe prejete s strani Urada za PPD
  • Vodenje evidenc in hramba dokumentov
  • Tajnost podatkov
  • Izobraževanje zaposlenih
  • Notranji nadzor
  • Omejitve po ZPPDFT-1
  • Sankcije za kršitve ZPPDFT-1

Vabljeni!

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

  • gradivo,
  • jutranjo kavico,
  • pogostitev med odmori in
  • potrdilo o udeležbi na predavanju s področja ZPPDFT-1 (potrdilo je izdano po izvedbi, kot pdf potrdilo na mail naslov udeleženega).

Cena on-line izvedbe vključuje:

  • pdf gradivo,
  • potrdilo o sodelovanju v on-line predavanju s področja ZPPDFT-1 (potrdilo je izdano po izvedbi, kot pdf potrdilo na mail naslov udeleženega).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Navedeni popusti ne veljajo za webinarje. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

  • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri dni pred izvedbo webinarja/seminarja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
  • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
  • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
  • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (*z udeležbo in online - preko ZOOM), med 8.00 in 11.00 uro. Tekom predavanja naredimo 15 minutni odmor. Mesta na izvedbi so omejena!

  • V primeru razglašene epidemije v državi ne izvajamo predavanj z udeležbo.
  • *Z udeležbo - v kolikor je taka prijava pod objavo seminarja mogoča.
  • Za fizično udeležbo morajo vsi udeleženi/prisotni izpolnjevati PCT pogoj!

Za udeležbo preko on-line prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev webinarja.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

  1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

  2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

  3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Seminar je namenjen vsem, ki morajo izvajati zakonska določila, kot npr. naslednje dejavnosti; računovodske družbe, nepremičninske družbe, leasing družbe, factoring družbe, ponudniki »kripto menjalnic«, revizijske družbe, storitve davčnega svetovanja, trgovci s plemenitimi kovinami in ostali (celoten seznam zavezancev najdete v 4. členu ZPPDFT-1).

Predavatelj/ica

Andraž Trtnik

s področjem zakona o preprečevanju pranja denarja se ukvarjam preko deset let. Pokrivam več področij iz naslova dejavnosti, od bančne dejavnosti do ostalih dejavnosti, ki spadajo pod dejavnosti za katere je potrebno izvajati zakonska določila. Opravljam tudi svetovalno dejavnost za različna podjetja iz naslova izvajanja zakona.

Imam mednarodno…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

21.10.2021

ONLINE

Andraž Trtnik

21.10.2021

Ljubljana

Andraž Trtnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.