Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) v praksi

Namen seminarja

Ste zavezanec za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1)? Izvajate zakonske zahteve, jih poznate? V kolikor je odgovor na prvo vprašanje »DA«, je udeležba na izobraževanju zelo priporočljiva!

Na seminarju se bo predstavilo ZPPDFT-1, predvsem iz vidika kaj mora zavezanec izvajati, da je skladen z zakon, kako se to izvaja na najbolj optimalen način, glede na dejavnost, ki jo zavezanec izvaja. Predstavljen bo celoten zakon iz uporabniškega vidika ter novela ZPPDFT-1 (bistvene spremembe).

Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, fizično izvedbo kot tudi on-line. Izvedba v fizični obliki bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi s primerno zaščito za udeležence, predavatelja in vse prisotne na izvedbi seminarja. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva. 

Prosimo, da med prijavnicami izberete prijavnico, ki bolj ustreza vašim željam (v primeru prijave na on-line izvedbo, vas vabimo, da izpolnite prijavnico ˝v živo preko spleta˝, ali v opombe zapišete kateri tip izvedbe vam bolj ustreza).

Komu je namenjen

Seminar je namenjen vsem, ki morajo izvajati zakonska določila, kot npr. naslednje dejavnosti; računovodske družbe, nepremičninske družbe, leasing družbe, factoring družbe, ponudniki »kripto menjalnic«, revizijske družbe, storitve davčnega svetovanja, trgovci s plemenitimi kovinami in ostali (celoten seznam zavezancev najdete v 4. členu ZPPDFT-1).

Iz programa seminarja

Poleg spodaj navedene vsebine, bodo predstavljene tudi bistvene novosti, ki jih prinaša novela ZPPDFT-1.

Vsebina izobraževanja:

  • Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-1
  • Predstavitev osnovnih pojmov
  • Pregled stranke (način in nabor informacij)
  • Statusi/tipi strank
  • Nabor zahtevanih podatkov
  • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke
  • Uradni osebni dokumenti
  • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije
  • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe
  • Prepustitev pregleda stranke tretji osebi
  • Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe
  • Poslovanje s politično izpostavljeno osebo
  • Načini ugotavljanja politične izpostavljenosti
  • Pregled stranke iz visoko tveganih tretjih držav
  • Omejevalni ukrepi
  • Analiza tveganja
  • Tveganje povezano s stranko
  • Tveganje povezano z geografskim področjem
  • Tveganje povezano s produktom ali storitvijo
  • Drugi dejavniki tveganja
  • Razvrščanje strank
  • Vrste pregleda stranke (»običajni«, poglobljeni in poenostavljeni pregled)
  • Spremljava aktivnosti strank
  • Obravnava neobičajnih transakcij
  • Sporočanje/zaznava sumljivih oseb/transakcij
  • Indikatorji za prepoznavo PD/FT
  • Predstavitev različnih tipologij in primerov iz prakse
  • Sodelovanje z Uradom za PPD
  • Zaprosila/poizvedbe prejete s strani Urada za PPD
  • Vodenje evidenc in hramba dokumentov
  • Tajnost podatkov
  • Izobraževanje zaposlenih
  • Notranji nadzor
  • Omejitve po ZPPDFT-1
  • Sankcije za kršitve ZPPDFT-1

Vabljeni!

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

  • gradivo,
  • jutranjo kavico,
  • pogostitev med odmori in
  • potrdilo o udeležbi (na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Cena on-line izvedbe vključuje:

  • pdf gradivo,
  • potrdilo o sodelovanju v on-line predavanju (na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Navedeni popusti ne veljajo za webinarje. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

  • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri dni pred izvedbo webinarja/seminarja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
  • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
  • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
  • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

DatumMestoCena  
16.12.2020V živo prek spleta178 EUR + DDVPRIJAVA

Predavatelj/i

s področjem zakona o preprečevanju pranja denarja se ukvarjam preko deset let. Pokrivam več področij iz naslova dejavnosti, od bančne dejavnosti do ostalih dejavnosti, ki spadajo pod dejavnosti za katere je potrebno izvajati zakonska določila. Opravljam tudi svetovalno dejavnost za različna podjetja iz naslova izvajanja zakona.

Imam mednarodno

Potek seminarja

Seminar bo potekal v on-line obliki, med 8. in 11. uro. Število mest je omejeno! Zaradi epidemije v državi trenutno ne izvajamo predavanj z udeležbo.

Za udeležbo preko on-line prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, boste povabljeni na ponovitev webinarja ali pa vam bo poslan posnetek predavanja, v kolikor bo le ta na voljo.

Vsa navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Tekom webinarja ali seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavatelj sproti podal odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Ta operacija je dostopna samo prijavljenim uporabnikom.
Prosimo, registrirajte se.

Drugi seminarji tega predavatelja:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih
-->